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　　北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“发行人”、“克莱特”或“公司”）的委托，担任发行人2025年度向特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问。就本次发行，本所已出具了《北京德恒律师事务所关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025年度向特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》《北京德恒律师事务所关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025年度向特定对象发行可转换公司债券的法律意见》《关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025年度向特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一）》等文件。

　　6．在本法律意见中，本所仅就与本次发行有关的中国境内法律问题发表意见，并不对中国之外的任何其他司法管辖区域的法律问题发表意见，也不对会计、审计、资产评估等专业事项发表意见，且作为法律专业人士，对会计、审计、评估、行业等非法律事项，仅负有一般注意义务。本所在本法律意见中对有关会计报表、审计报告和资产评估报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

　　2025年 8月 25日，发行人召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》《关于公司制定的议案》《关于公司制定的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行可转换公司债券聘请专项审计机构的议案》等与本次发行相关的议案，并决定召开 2025年第一次临时股东会，审议上述议案。

　　2025年 9月 10日，发行人召开了 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》《关于制定公司的议案》《关于制定公司的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行可转换公司债券聘请专项审计机构对象发行可转换公司债券发行过程和认购对象合规性的法律意见

　　在发行人及保荐人（主承销商）报送的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券拟发送认购邀请书的对象名单》中，共计有 92名投资者，具体包括截至 2026年 1月 20日发行人前 20名股东（剔除发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，未剔除重复机构。前 20名股东以穿透证券公司客户信用交易担保证券账户前后的投资者分别计算）；24家证券投资基金管对象发行可转换公司债券发行过程和认购对象合规性的法律意见

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年 2月 13日出具的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司可转换债券募集资金净额验资报告》（大华验字[2026]第 0011000024号），截至 2026年 2月 13日，克莱特向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 200,000,000.00元，扣除尚未支付的不含税的保荐承销费用人民币 3,207,547.17元后，募集资金余额为人民币 196,792,452.83元，已全部转入发行人募集资金专户，所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。发行人本次发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 200,000,000.00元，扣除不含税保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、与本次发行相关的发行手续费及其他费用人民币 4,747,169.79元，实际募集资金净额为人民币195,252,830.21元。